寧波男子用假身份在汨羅喬裝“大款”數月，請吃請喝，熟絡關系，取得當地人信任，騙取價值150余萬元貨物后，竟逃之夭夭憑空消失。經過近半年的偵查，該詐騙案最終水落石出，犯罪嫌疑人江某某在寧波市寧?？h老家被抓獲歸案。
男子冒充廢品行業(yè)“大佬” 騙取150余萬元貨物潛逃
2014年9月，一名自稱“麥某年”的中年男子來到汨羅新市鎮(zhèn)做廢品回收生意，經過一番了解后，“麥某年”認識了當地一些做廢品生意的人。由于“麥某年”出手大方，為人和善，平日里總是請當地人喝酒吃飯，他很快就和一些做廢品生意的人打成一片。
“麥某年”出手闊綽不僅表現在日常生活中，生意上也十分干脆，剛開始時，每次拿貨后都會付現錢，這讓當地不少賣家對他徹底卸下防備，認為跟他做生意靠譜。
今年3月份，麥開始在當地不同賣家手里分別回收廢品，并承諾一個月后將貨款打給對方。期間，麥一邊不停地收貨，一邊在不停地約還款時間，從剛開始說好的一個月還款，到后來半個月，再到一個禮拜，直到5月上旬，“麥某年”從汨羅消失，并且切斷了和新市所有賣家的聯系，他們才恍然大悟。5月11日，10余名受害人將該案反映至新市派出所。
通過對受害人進行調查了解，民警初步認定該案是一起精心策劃的詐騙案?？紤]到該案涉案金額巨大，案情復雜，新市派出所決定將該案移交至刑偵大隊辦理。
嫌疑人身份造假 偵查工作陷入僵局
大隊立刻成立專案組對案件展開偵查。根據受害人提供的線索，民警得知嫌疑人是一名叫“麥某年”的廣東籍男子。辦案民警調取戶籍信息，發(fā)現全國有兩個叫麥某年的男子，但是經過受害人辨認，戶籍資料顯示的兩個麥某年都不是嫌疑對象。這讓民警對“麥某年”這個身份信息產生懷疑。根據受害人提供的人像信息，民警通過調取戶籍信息和人像比對，結果竟是查無此人，案件一度陷入僵局。
“該案的關鍵就是確定嫌疑人的身份，嫌疑人回收那么多貨物總得要運走的。”通過偵查，辦案民警得知“麥某年”回收的貨物分別運往廣西和浙江。
獲得這條線索后，大隊決定赴廣西、浙江調查取證。5月中旬，辦案民警驅車前往廣西，經過幾天的偵查工作，民警并未找到貨物去向，緊接著又前往浙江寧波。民警在寧波找到一名銷貨人員，但是苦于沒有證據，又是無功而返。
民警苦尋線索獲突破 嫌疑男子寧波落網
回汨羅后，辦案民警馬不停蹄找到受害人了解情況，經過多名受害人普遍反映，嫌疑男子帶有廣東口音，且在日常交往中隱約得知，該男子有過前科，且被公安機關打擊處理過。這一信息頓時讓辦案民警興奮起來。民警對其手機聯系人進行調查，發(fā)現其有幾個聯系頻繁的廣東號碼。8月上旬，民警又趕赴廣東，開始圍著嫌疑人身份展開工作。
在當地警方的配合下，汨羅警方重點針對與嫌疑人聯系緊密的關系人展開調查，并且調取近年來有詐騙前科的人的資料，綜合兩方面的信息，一個叫做“江某某” 的名字出現在民警視線中，其是廣東省陽江市陽西縣人。民警將“江某某”的照片與受害人提供的“麥某年”的照片進行比對，發(fā)現兩人體貌特征十分相似，經證實，該人就是犯罪嫌疑人“麥某年”。
民警立馬驅車前往江某某陽西縣老家進行調查摸排，當地群眾反映，其已經不在陽西，很有可能在寧波市寧海縣。
11月14日，通過前期偵查工作，民警在寧波市寧海縣深甽鎮(zhèn)將嫌疑人江某某抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人江某某已被汨羅市公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
主辦該案的刑偵大隊副大隊長李川表示，該案嫌疑人江某某利用假身份，采取長期經營的手段，平時跟受害人交往出手闊綽，有意塑造一種“大款”形象，騙取受害人信任;并且其對當地廢品行業(yè)做了深入了解，得知當地廢品行業(yè)不太景氣，許多受害人庫存量十分大，于是利用受害人急于將貨物脫手的心里，實施詐騙行為，他提醒廣大市民，在日常生活和工作中，一定要提高警惕，切勿因貪圖小便宜，給一些“有心人”可乘之機。
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